ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
«ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ»
και τον διακριτικό τίτλο “ALFA WOOD AEBE”
ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 23345/31/Β/90/26 – ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. : 26535540000
ΑΦΜ: 094093691 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας
Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο “ALFA WOOD AEBE”, με απόφαση που ελήφθη στην συνεδρίασή του ΔΣ στις 15-04-2020, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 15 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στο 10 χλμ. Ε.Ο Λάρισας – Κοζάνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Προσαρμογή / Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα, τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο .
- Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Λάρισα 15 Απριλίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Αντώνιος Αδαμόπουλος
